Pendiri BTC-e Dihukum Lima Tahun Penjara karena Fasilitasi Pencucian Uang Ransomware

Cyberthreat.id - Hakim Prancis menjatuhkan hukuman kepada pendiri platform pertukaran mata uang kripto BTC-e yang sekarang sudah tidak ada lagi hingga lima tahun penjara dan denda € 100.000 ((setara Rp1,8 miliar dengan kurs hari ini) untuk pencucian uang bagi penjahat dunia maya, termasuk geng ransomware.

Alexander Vinnik, 41 tahun, warga negara Rusia, menghindari hukuman yang lebih besar setelah jaksa Prancis gagal membuktikan bahwa pendiri BTC-e terlibat langsung dalam pembuatan dan distribusi Locky, jenis ransomware yang aktif pada 2016 dan 2017.

"Tuan Vinnik, pengadilan membebaskan Anda dari pelanggaran yang berkaitan dengan serangan dunia maya yang terkait dengan Locky, serta pelanggaran pemerasan dan kaitannya dengan kegiatan kriminal, tetapi menyatakan Anda bersalah atas pencucian uang yang terorganisir," kata hakim saat membaca putusannya seperti dilansir ZDnet, Selasa (8 Desember 2020).

Vinnik diadili di Paris musim gugur ini setelah pertarungan hukum yang panjang dan rumit. Dia awalnya ditangkap pada Juli 2017 saat berlibur di resor musim panas di Yunani utara.

Dia ditahan oleh polisi Yunani di bawah surat perintah internasional yang dikeluarkan oleh AS atas keterlibatannya dalam menjalankan BTC-e, pertukaran mata uang kripto yang didirikan Vinnik pada tahun 2011, bersama dengan sesama warga negara Rusia, Aleksandr Bilyuchenko.

Otoritas AS mengatakan Vinnik mengoperasikan BTC-e sebagai perusahaan terdepan untuk operasi pencucian uang, secara sadar menerima dana dari peretasan dan bentuk kejahatan dunia maya lainnya dan membantu penjahat menguangkan dana yang dicuri ke dalam mata uang fisik.

Seperti diketahui, penjahat dunia maya termasuk geng ransomware, setelah menyandera data suatu organisasi,  biasanya meminta uang tebusan dalam bentuk bitcoin agar jejaknya tak terdeteksi. Untuk menjadikannya sebagai uang fisik, mereka menukarnya di bursa perdagangan uang kripto.  

BTC-e adalah platform perdagangan mata uang kripto hingga pemerintah AS merebut situs web mereka. Per Februari 2015, catatan Wikipedia menyebut platform ini menangani sekitar 3% dari semua volume pertukaran Bitcoin

Pengumumkan di situs BTC-e setelah disita oleh otoritas Amerika.

Tapi penangkapan Vinnik bukanlah kasus terbuka dan tertutup, dan sengketa hukum pun terjadi. Segera setelah penangkapan Vinnik dipublikasikan, pihak berwenang Rusia juga mengajukan permintaan ekstradisi, mengklaim bahwa Vinnik juga merupakan tersangka dalam penyelidikan di Rusia terkait dengan tuduhan penipuan € 9.500 (US$ 11.000) tahun 2013.

Rincian tentang kasus itu tetap tidak jelas, tetapi para ahli mengatakan pihak berwenang Rusia berusaha membawa Vinnik kembali ke rumah untuk mencegah pendiri BTC-e membocorkan rahasia kepada intelijen AS.

Pertempuran ekstradisi berlarut-larut selama lebih dari setahun dan menjadi lebih rumit ketika otoritas Prancis juga mengajukan permintaan mereka sendiri ke Athena, meminta agar Vinnik diadili di Paris atas 14 dakwaan terkait pencucian uang dan peretasan.

Pengacara Vinnik awalnya memenangkan kasus mereka pada 2018, ketika pengadilan Athena memutuskan untuk mengekstradisi Vinnik kembali ke Rusia.

Namun, ketika Athena berusaha menemukan jalan tengah menyusul tekanan politik yang kuat yang diterapkan oleh pejabat Rusia (pemasok utama gas alam Yunani) dan AS (sekutu NATO), Vinnik akhirnya dikirim ke Prancis pada musim semi 2020.

Tetapi pengadilan Prancis tidak berjalan seperti yang diharapkan para pejabat Prancis. ZDNet Prancis melaporkan bahwa jaksa Prancis berhasil membuktikan hanya satu dari 14 dakwaan yang mereka ajukan, dengan pengacara terdakwa berhasil menantang bukti yang dibawa oleh Europol atas keterlibatan Vinnik dalam operasi kejahatan dunia maya dan distribusi malware - dan khususnya keterlibatannya dalam operasi ransomware Locky.

Pendiri BTC-e saat ini masih ditahan, dan baik AS maupun Rusia telah mengajukan permintaan ekstradisi baru ke Prancis, masih berharap agar Vinnik menghadapi dakwaan di yurisdiksi masing-masing.

Sementara otoritas Rusia sedang menyelidiki Vinnik dalam kasus penipuan senilai $ 11.000, otoritas AS mengatakan bahwa platform BTC-e Vinnik membantu penjahat mencuci lebih dari $ 4 miliar dana ilegal.

Menyusul penangkapan Vinnik, pada konferensi keamanan Black Hat USA 2017, tim peneliti keamanan mengatakan bahwa sebelum BTC-e berhenti beroperasi, platform tersebut telah membantu mengubah 95% dari semua pembayaran tebusan ransomware menjadi mata uang fisik, memainkan peran kunci dalam ekosistem ransomware.

Selain itu, sekelompok ahli Bitcoin yang menamakan diri mereka WizSec juga menerbitkan hasil investigasi yang mengaitkan akun BTC-e Bitcoin pribadi Vinnik dengan pencucian dana yang dicuri selama peretasan di Mt. Gox, Bitcoinica, dan platfom uang kripto Bitfloor.

Pada Juli 2019, AS mengajukan gugatan perdata terpisah untuk mencoba mendapatkan kembali Bitcoin senilai lebih dari US$ 100 juta dari akun BTC-e dan Vinnik.

Pada Juni 2020, otoritas Selandia Baru mengumumkan bahwa mereka berhasil menyita $ 90 juta yang menurut mereka terkait dengan akun Vinnik.[]