Bursa Kripto Turki Offline, Bosnya Kabur dengan Rp8 Triliun Duit Pengguna Tak Bisa Ditarik
Bursa uang kripto Turki Thodex| Thodex.com
Cyberthreat.id - CEO bursa pertukaran uang kripto Turki Thodex menghilang di saat penggunanya mengajukan keluhan yang menuduh ratusan juta dolar telah dicuri. Sementara pihak bursa mengatakan kekurangan kekuatan finansial untuk melanjutkan operasional.
Kondisi ini membuat ratusan ribu investor khawatir uang mereka yang mengendap di sana dalam bentuk aneka jenis kripto seperti Bitcoin, Dogecoin, dan lainnya, tak bisa ditarik kembali. Kabarnya, pihak berwenang sedang berupa mencari pria berusia 27 tahun itu yang sempat terekam kamera telah keluar dari Turki.
Pemberitaan Bloomberg pada 22 April kemarin menyebutkan pria bernama Faruk Fatih Ozer itu dalam pernyataan dari lokasi yang tidak diketahui, berjanji untuk membayar kembali uang investor dan akan kembali ke Turki untuk mempertanggungjawabkannya.
Pemerintah telah memblokir rekening perusahaan dan polisi menggerebek kantor pusatnya di Istanbul.
Menurut surat kabar Haberturk, kerugian bisa mencapai US$ 2 miliar (setara Rp29 triliun), dan pengacara para korban mengatakan uang yang diinvestasikan oleh sekitar 390.000 pengguna aktif "tidak bisa diambil kembali".
Kedua angka tersebut telah dibantah oleh Ozer. Dalam sebuah pernyataan di situs webnya, dia mengatakan hanya sekitar 30.000 pengguna yang terdampak.
Sementara itu, situs Coinmarketcap.com yang merangkum data streaming secara real-time dari berbagai bursa kripto dunia mencatat bahwa ada sekitar Rp8,5 triliun dana yang terakhir diperdagangkan dalam bentuk aset kripto di Thodex, dengan pembaruan terakhir lebih dari 2 hari lalu, atau sekitar 58 jam saat berita ini ditulis.
"Kami mendapat laporan bahwa ada masalah dalam penarikan dana di Thodex," tulis CoinMarketCap.com saat diakses pada Jumat siang (23 April 2021).
CoinMarketCap juga mencatat, volume aset kripto yang terbanyak diperdagangkan di sana sebelum offline adalah Dogecoin dengan nilai transaksi lebih dari Rp4,4 triliun, disusul Tether senilai lebih dari Rp1 triliun.
Situs Coindesk.com mencatat, beberapa hari sebelum tutup, tepatnya pada 17 April, seorang pengguna Twitter mengatakan Dogecoin dijual di Thodex 30 persen lebih murah dari harga pasar saat itu.
"Apakah Anda pernah melihat bursa Turki Thodex? Mereka menjual Doge 30% di bawah harga pasar, dan menahan koin ketika Anda mencoba memulihkannya. Kedengarannya seperti strategi melarikan diri? Semua ini bertepatan dengan doge pump? Mereka memperdagangkan Doge lebih dari US$ 500 juta dalam 24 jam," tulis pengguna akun Twitter @advirtua seperti terlihat dalam tangkapan layar di bawah ini.
Sementara menurut laporan Bloomberg, bulan lalu Thodex memulai kampanye untuk meningkatkan keanggotaan dengan menawarkan jutaan Dogecoin gratis kepada pendaftar baru. Situs webnya mengatakan 4 juta koin telah didistribusikan, meskipun banyak orang mengeluh di media sosial bahwa mereka tidak pernah menerimanya.
Thodex sendiri dalam pesan yang diposting di situs webnya mengatakan transaksi telah ditunda sementara bursa mempertimbangkan kemitraan potensial dengan pihak-pihak yang dirahasiakan.
“Bank dan fund company ternama dunia, yang namanya akan kami umumkan saat proses kesepakatan selesai, sudah lama berkeinginan untuk berinvestasi di perusahaan kami dan sudah membuat proposal kemitraan. Untuk melayani Anda dengan lebih baik, telah diputuskan untuk mengevaluasi tawaran kemitraan secara positif. Agar proses ini selesai, transaksi harus dihentikan dan proses transfer harus diselesaikan,” kata pernyataan itu dalam bahasa Turki.
Ismail Hakki Polat, dosen blockchain di Kadir Has University di Istanbul, dalam pernyataan yang dikutip Coindesk.com mengatakan bahwa berdasarkan pernyataan perusahaan, satu-satunya kesimpulan yang mungkin dia dapat adalah bahwa struktur pemegang saham Thodex akan diubah dengan investor baru.
“Sebelumnya, semua pandangan bisa dianggap sebagai komentar spekulatif yang akan membuat panik investor crypto dan membahayakan ekosistem lokal,” kata Polat.
Thodex mengklaim sebagai "Perusahaan Turki berlisensi pertama di sektor ini secara global" dengan lisensi "yang diterima dari Amerika Serikat," menurut pernyataannya.
Perusahaan merujuk pada pendaftarannya sebagai Bisnis Layanan Uang (MSB) dengan Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan AS atau FinCEN. Namun, pendaftaran bisnis di halaman Web Pencarian Pendaftar MSB bukanlah rekomendasi, sertifikasi keabsahan, atau dukungan bisnis oleh lembaga pemerintah AS mana pun. Itu juga bukan lisensi.
Pertukaran Crypto dapat beroperasi di A.S. dengan mengamankan lisensi pengirim uang melalui entitas pemerintah negara bagian. Pendaftaran FinCEN tidak atas izinnya sendiri untuk memulai operasi perdagangan.
Thodex adalah bagian dari ledakan cryptocurrency yang telah menarik banyak orang Turki yang berusaha melindungi tabungan mereka dari inflasi yang merajalela dan mata uang yang tidak stabil. Inflasi mencapai 16,2% di bulan Maret, lebih dari tiga kali lipat dari target bank sentral sebesar 5%. Lira Turki telah melemah 10% terhadap dolar tahun ini, mencatatkan kerugian dalam sembilan tahun berturut-turut.
Jumat lalu, volume perdagangan di pasar crypto Turki naik tiga kali lipat menjadi lebih dari US$ 1,2 miliar dari minggu sebelumnya, menurut data yang diterbitkan oleh coingecko.com, yang melacak data harga, volume dan nilai pasar di pasar crypto.
"Seseorang dapat membangun bursa pertukaran crypto hanya dengan modal 50.000 lira (sekitar Rp87 juta)," kata Oguz Evren Kilic, seorang pengacara yang mewakili pengguna Thodex, melalui telepon.
Ozer, tulis Bloomberg, tidak menanggapi beberapa panggilan ke ponselnya. Pusat panggilan perusahaan juga tidak mengangkat panggilan. Bedirhan Oguz Basibuyuk, pengacara Thodex, mengatakan kepada Bloomberg bahwa dia tidak tahu di mana Ozer berada, tetapi dia tidak berada di Turki.
Kantor Berita Demiroren melaporkan bahwa dia melarikan diri ke Albania pada hari Selasa, menerbitkan apa yang dikatakan sebagai fotonya di bandara Istanbul.
Sementara pihak berwenang dan pelanggan mencoba mencari tahu detail dari apa yang terjadi, seorang pejabat senior di kantor Presiden Recep Tayyip Erdogan menyerukan regulasi cepat dari pasar crypto. Secara global, lonjakan harga token digital telah dibarengi dengan keyakinan dan tindakan regulasi setelah berbagai penipuan terkait dengan platform perdagangan.
Pemerintah Turki harus mengambil tindakan "secepat mungkin," kata Cemil Ertem, penasihat ekonomi senior untuk Erdogan, kepada Bloomberg.
“Skema piramida sedang dibuat. Turki niscaya akan melaksanakan peraturan yang sejalan dengan ekonominya, tetapi juga dengan mengikuti perkembangan global.”
Di sosial media, akun Twitter milik Fatih Ozer @farukfatihozer awalnya sempat menghilang. Namun, belakangan muncul sebuah akun baru yang mengatasnamakan dirinya. Akun baru itu kemudian mengunggah sebuah video pernyataan Ozer pada 22 April kemarin.
“Platform Thodex telah ditutup sementara untuk menentukan alasan dan sumbernya. Sementara tim teknis perusahaan kami melakukan penelitian ini, saya secara pribadi pergi ke luar negeri pada 19.04.2021 untuk membuat pertemuan terakhir dengan investor asing, ” demikian antara lain pesan yang disampaikan dalam bahasa Turki.
Ozer sendiri dalam pernyataannya mengatakan bahwa dia berpikir untuk bunuh diri atau menyerahkan dirinya kepada pihak berwenang saat perusahaan yang dipimpinnya mengalami masalah keuangan. Tetapi, kata dia, kedua opsi tersebut berarti aset klien tidak akan pernah bisa diambil kembali.
“Jadi saya memutuskan untuk tetap hidup dan berjuang, bekerja dan membayar hutang saya kepada Anda,” katanya. "Pada hari saya membayar semua hutang saya, saya akan kembali ke negara saya dan menyerahkan diri saya pada keadilan." []
Update:
